Operação no Piauí e na Itália desmonta esquema de fraudes que causou rombo de R$ 12 milhões

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (4), a Operação Personagens, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra instituições bancárias, que geraram prejuízo de mais de R$ 12 milhões. Estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em Parnaíba, Luís Correia, além de cidades do Maranhão e na Itália, onde se encontra um investigado. Até o momento, 20 pessoas já foram presas.

Foto: Reprodução / GP1

Policial civil cumprindo mandado

A operação foi desencadeada por meio da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI) de Parnaíba, em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil.

Segundo a polícia, as investigações revelaram o funcionamento de uma complexa e sofisticada rede criminosa que usava diversos métodos de fraude. Entre os crimes investigados estão: falsificação de documentos como RGs e CNHs, abertura de contas bancárias com dados falsos, obtenção de empréstimos consignados fraudulentos e uso indevido de cartões de crédito para compras com milhas e contratação de seguros de vida.

Foto: Reprodução / PC - PI

Operação Personagens cumpriu mandados no Piauí, Maranhão e na Itália

O esquema funcionava com núcleos distintos. Um grupo recrutava “laranjas” que forneciam fotos e dados para a confecção de documentos falsos. Com esses dados, eram criadas contas bancárias digitais em nome das vítimas – geralmente beneficiárias de programas previdenciários. Os criminosos usavam a técnica de validação por reconhecimento facial, com a participação dos “laranjas” para concluir os procedimentos de verificação dos bancos.

Após a liberação dos empréstimos fraudulentos, o dinheiro era transferido para contas controladas por intermediários e, depois, para os membros da quadrilha.

Foto: Reprodução / PC - PI

Delegado Anchieta Nery

O delegado Anchieta Nery, diretor de Inteligência da SSP-PI, informou que o líder da organização criminosa foi preso na cidade de Imperatriz, no Maranhão. “Esse indivíduo viajava para várias cidades do Brasil ensinando como aplicar esse tipo de golpe financeiro. Essa operação é mais uma ação que evidencia a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre forças de segurança para enfrentar crimes de alta complexidade e com ramificações interestaduais e internacionais”, explicou.

O investigado que se encontra na Itália teve o nome inserido na Difusão Vermelha da Interpol.